舍得酒业：舍得酒业2021年年度股东大会会议材料

舍得酒业股份有限公司

2021年年度股东大会会议材料

股票简称：舍得酒业 股票代码：600702

2022年5月26日

目 录

一、2021年年度股东大会会议议程 …………………………………………………2

二、2021年年度股东大会会议议案

议案一：《公司2021年度董事会工作报告》…………………………………………4

《公司2021年度独立董事述职报告》 ………………………………………………12

议案二：《公司2021年度监事会工作报告》…………………………………………18

议案三：《公司2021年年度报告及报告摘要》………………………………………21

议案四：《公司2021年度财务决算报告》……………………………………………22

议案五：《公司2021年度利润分配方案》……………………………………………23

议案六：《关于减少公司注册资本暨修订的议案》………………………………24

议案七：《关于 2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》……………………………………………………………………………………………… 26

议案八：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》…………………29

议案九：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》……………………31

议案十：《关于调整独立董事津贴的议案》…………………………………………32

议案十一：《关于变更会计师事务所的议案》………………………………………33

议案十二：《关于投资增产扩能项目的议案》………………………………………36

2021年年度股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司2021年年度股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月26日9 点30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、公司邀请的中介机构及其他人员。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月26日至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读以下议程：

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

2、听取《公司2021年度独立董事述职报告》；

3、审议《公司2021年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2021年年度报告及报告摘要》；

5、审议《公司2021年度财务决算报告》；

6、审议《公司2021年度利润分配方案》；

7、审议《关于减少公司注册资本暨修订的议案》；

8、审议《关于 2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；

9、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

12、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

13、审议《关于投资增产扩能项目的议案》。

(三)推选2021年年度股东大会计票和监票人。

(四)股东对议案进行表决。

(五)计票人员统计投票表决结果。

(六)会议主持人宣布现场表决结果。

(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

(八)会议主持人宣布会议结束。

2021年年度股东大会议案一

公司2021年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作2021年度董事会工作报告。

一、2021年公司总体经营情况

2021年,高端白酒需求旺盛，高端白酒市场持续扩容，白酒消费持续升级，白酒市场进一步呈现向名优品牌集中的趋势，但同时也面临着疫情在局部市场的反复、行业竞争加剧等问题。在报告期内，公司继续坚持“老酒、双品牌、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3+6+4”营销策略，坚持长期主义和利他的客户思维，全面加强生产及营销管理，走高质量可持续的发展之路，取得良好效果。

2021年度，公司实现营业收入496,926.65万元，较上年同期增长83.80%；实现营业利润167,435.49万元，较上年同期增长117.94%；实现归属于上市公司股东的净利润124,565.45万元，较上年同期增长114.35%。

2021年，公司生产经营相关工作如下：

（一）坚定产品定位，梳理产品体系